: مبالغ مالية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار و35 عقاراً ضمن قضية عدنان الجميلي. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان، إنه "تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وسيارات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، وذلك إثر...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية، وقضت بسجنه لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية، وبمصادرة مبلغ 414,887 ديناراً بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له...

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة المحرق تمكنت من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية (24 و25 عاماً)، لقيامهما بارتكاب عدد من وقائع الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 4 آلاف دينار بحريني. وأوضحت المديرية أن المتهمين كانا يقومان باستدراج الأشخاص عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من خلال عرض خدمات الديكور والنجارة...

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت في واقعتين منفصلتين، من القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات أفريقية وآسيوية، لقيامهم بعمليات نصب واحتيال إلكتروني، وضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 39 ألف دينار بحريني متحصلة من تلك العمليات. وأوضحت الإدارة...

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة المحرق تمكنت من القبض على شخص (29 عاماً)، إثر قيامه بارتكاب عدد من وقائع السرقة من محلات تجارية، حيث شملت المسروقات مبالغ مالية وبطاقات بنكية وهواتف نقالة. وأوضحت أنه فور تلقي بلاغات بهذا الشأن، باشرت المديرية عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض...

صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهم أفريقي احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عامل بأحد المطاعم في محافظة العاصمة بالإكراه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية تحت وطأة التهديد.وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة بمديرية شرطة محافظة العاصمة من أحد العاملين بأحد المطاعم، أفاد...

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، ضبط مبالغ مالية تتجاوز 20.34 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوغرامًا من الذهب، ضمن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي وأطراف متورطة معه. وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة...

شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجمعة، على أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون "أولوية قصوى"، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وصفها بأنها "غير مسبوقة وحازمة" لمواجهة الفساد والتلاعب والتهريب. وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة إلى هيئة المنافذ الحدودية، حيث أكد أن المنافذ تمثل "واجهة الدولة وبوابتها...

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مملكة البحرين رسّخت تجربة وطنية نموذجية ومتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انتقلت بهذا الملف من نطاق المواجهة القانونية والأمنية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والرصد والملاحقة وحماية الضحايا وتأهيلهم، وترتكز على التعاون الوثيق بين مؤسسات...

يدخل مشروع استبدال العملة في سوريا مرحلته الأخيرة، مع إعلان مصرف سوريا المركزي أن 30 يوليو/ تموز 2026 سيكون الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة. ومع دخول المشروع مرحلته الأخيرة، تفقد بعدها بيوم واحد، الأوراق النقدية القديمة صفتها القانونية كوسيلة للدفع، في خطوة تنهي أشهرا من عمليات الاستبدال التي شملت مختلف...

أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق، عدنان الجميلي، المتهم الموقوف بقضايا فساد وهدر للمال العام، في أحدث تطور بأحد أكبر ملفات الفساد التي تشهدها وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد...

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من كشف وضبط شبكة احتيالية تضم (24) شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل مملكة البحرين وخارجها، تورطوا في تقديم طلبات تمويل إلى إحدى شركات التمويل الإلكتروني باستخدام مستندات مزورة. وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتورطين عمدوا...