: مبالغ مالية

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مملكة البحرين رسّخت تجربة وطنية نموذجية ومتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انتقلت بهذا الملف من نطاق المواجهة القانونية والأمنية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والرصد والملاحقة وحماية الضحايا وتأهيلهم، وترتكز على التعاون الوثيق بين مؤسسات...

يدخل مشروع استبدال العملة في سوريا مرحلته الأخيرة، مع إعلان مصرف سوريا المركزي أن 30 يوليو/ تموز 2026 سيكون الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة. ومع دخول المشروع مرحلته الأخيرة، تفقد بعدها بيوم واحد، الأوراق النقدية القديمة صفتها القانونية كوسيلة للدفع، في خطوة تنهي أشهرا من عمليات الاستبدال التي شملت مختلف...

أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق، عدنان الجميلي، المتهم الموقوف بقضايا فساد وهدر للمال العام، في أحدث تطور بأحد أكبر ملفات الفساد التي تشهدها وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد...

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من كشف وضبط شبكة احتيالية تضم (24) شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل مملكة البحرين وخارجها، تورطوا في تقديم طلبات تمويل إلى إحدى شركات التمويل الإلكتروني باستخدام مستندات مزورة. وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتورطين عمدوا...

أيمن شكل قضت المحكمة الكبرى المدنية، بإلزام آسيوي بأن يؤدي لآخر 15200 دينار، وذلك بعد أن اتفق على أن يدخله شريكا في سلسلة مطاعم بنسبة 20% وتبين بعدها أنه لا يملك المطاعم والسجل التجاري ليس باسمه، كما ألزمته المحكمة بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل النزاع بحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف إلى منتصف عام 2023، حين عرض...

سيد حسين القصابأكد العقيد أسامة بحر خلال مقطع فيديو عبر حساب وزارة الداخلية في الإنستغرام أن جرائم الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بدفع العربونات إلى حسابات وهمية لا تزال تتكرر رغم الحملات التوعوية المستمرة، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية البائع أو مقدم الخدمة. وأوضح أن بعض الأشخاص لا يزالون...

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (مواطنين ومقيمين من جنسيات عربية وآسيوية) تورطوا في سرقة 400 طن من كيبلات المارين العائدة لشركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي. ‏وقالت الوزارة في بيان لها أن التحريات أسفرت عن كشف الأسلوب الإجرامي للمتهمين، حيث استغل أحد...

صرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها المنعقدة اليوم، القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم...

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية العراقية، أن التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات...

دخلت الحكومة العراقية مرحلة جديدة في حملة مكافحة الفساد، بعد أن كشفت اعترافات وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، عن شبكة واسعة من المتهمين، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ سلسلة اعتقالات طالت مسؤولين وأعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، في واحدة من أكبر القضايا التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة. وأكد...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد قضت بمعاقبة متهم آسيوي بالحبس لمدد مجموعها أربع سنوات مع النفاذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وذلك عما أُسند إليه من ارتكاب جرائم الاحتيال وإصدار شهادات علمية مزورة واستعمالها، مع إبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كما أمرت المحكمة...

تثير قضية اختفاء سبائك ذهب تُقدَّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار من داخل برنامج تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) مخاوف متزايدة من أن تقود التحقيقات الجنائية إلى كشف عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، ظلَّت طي الكتمان لسنوات، وتستهدف خصوم الولايات المتحدة حول العالم. ولا تبدو هذه المخاوف جديدة على تاريخ الوكالة، إذ...